Предотвращение отмывания денег

Что меня попросят сделать?
Возможно, Вас попросят удостоверить Вашу личность и другие персональные данные. В работе с клиентами "MMCIS inc." через Интернет введена специальная система верификации для подтверждения Вашей личности.  Мы можем запросить копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, подтверждение адреса (текущий счет за телефон, газ или электричество) и др.

Когда?
Вас, возможно, попросят удостоверить Вашу личность независимо от того, являетесь ли Вы новым клиентом, или уже были клиентом в течение какого-то времени. Наши системы верификации личности спроектированы так, чтобы причинять Вам минимум неудобств, однако, процесс верификации может занять несколько дней.

Почему?
Преступления и терроризм нуждаются в наличных деньгах. Преступники превращают "грязные" деньги, полученные от трафика наркотиков, контрабанды и ограблений в чистые деньги, используя фальшивые документы или имена невинных людей - таких, как Вы. Удостовериться в том, что человек в действительности тот, за кого он/она себя выдает, очень важно в борьбе против преступлений и терроризма. Это совсем не означает, что Вы под подозрением! Вся Ваша личная информация хранится на условиях конфиденциальности, что помогает предотвратить ее неправомерное использование.

Кто в этом заинтересован?
Правительства цивилизованных стран, организации, занимающиеся финансовыми услугами - весь мир объединяется в своей решимости остановить распространение финансовых преступлений и защитить всех нас от преступности и терроризма.

Ваше содействие крайне необходимо для успешной борьбы с преступлениями и терроризмом!